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공고
제24기 정기주주총회 소집 공고
제 24기 정기주주총회 소집공고
주주님께
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제18조에 근거하여 제 24기 (2018.1.1~2018.12.31) 정기주주총회를 아래와
같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2019년 3월 26일(화) 오전 9시
2. 장 소: 제주특별자치도
제주시 첨단로 242 스페이스닷원 1층 멀티홀
3. 회의목적사항
1) 제 24기 감사보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 부의안건
제1호 의안: 제 24기 연결재무제표
및 별도재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 배당금 127원)
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안: 전자증권법 시행에
따른 정관 변경의 건
제2-2호 의안: 상법 제 390조(이사회 소집) 반영에
따른 정관 변경의 건
제2-3호 의안: 상법 제 542조의 8(사외이사의 선임) 반영에
따른 정관 변경의 건
제2-4호 의안: 상법 제 542조의 11(감사위원회) 반영에
따른 정관 변경의 건
제2-5호 의안: 기타 정관 일부
변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 4인)
제3-1호 의안: 조민식 사외이사
선임의 건 (임기 1년)
제3-2호 의안: 최재홍 사외이사
선임의 건 (임기 1년)
제3-3호 의안: 피아오얀리 사외이사
선임의 건 (임기 1년)
제3-4호 의안: 조규진 사외이사
선임의 건 (임기 1년)
제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3인)
제4-1호 의안: 조민식 감사위원회
위원 선임의 건 (임기 1년)
제4-2호 의안: 최재홍 감사위원회
위원 선임의 건 (임기 1년)
제4-3호 의안: 조규진 감사위원회
위원 선임의 건 (임기 1년)
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 등의 통지 및 공고
상법 제 542조의 4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사 (국민은행 증권대행부)에 비치하였고,
금융위원회와 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나
또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자
하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
주주님께서는 아래에서
정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식 으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을
수여하실 수 있습니다.
1) 전자투표·전자위임장
권유관리시스템 인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」
2) 전자투표 행사·전자위임장
수여기간: 2019년 3월
16일 ～ 2019년 3월 25일
- 기간 중 오전 9시부터
오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
3) 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별 의결권
행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류:
증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인 인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접 행사: 신분증
- 대리 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서,
대리인의 신분증
2019년 3월 11일
주식회사 카카오
대표이사 여민수, 조수용
명의개서대리인 KB국민은행장
허인