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공고
제23기 정기주주총회 소집 공고
주주님께
주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제18조에 근거하여 제23기(2017.1.1~2017.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2018년 3월 16일(금) 오전 9시
2. 장 소: 제주특별자치도 제주시 첨단로 242 스페이스닷원 1층 멀티홀
3. 회의목적사항
1) 보고사항: 제 23기 감사보고 및 영업보고
2) 부의안건
제1호 의안: 제 23기(2017. 1. 1~2017. 12. 31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 주당 148원)
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건(정관 제2조)
- 제2-2호 의안: 총회의 의사록 기재 방법 변경의 건(정관 제23조)
- 제2-3호 의안: 이사회 결의 항목 수정의 건(정관 제30조 2항)
- 제2-4호 의안: 이사회 진행 방법 일부 삭제의 건(정관 제31조 5항)
- 제2-5호 의안: 기타 정관 일부 변경의 건 (부칙신설)
제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 5인)
- 제3-1호 의안: 사내이사 송지호 선임의 건 (임기 1년)
- 제3-2호 의안: 사내이사 조수용 선임의 건 (임기 2년)
- 제3-3호 의안: 사내이사 여민수 선임의 건 (임기
2년)
- 제3-4호 의안: 사외이사 조민식 선임의 건 (임기 1년)
- 제3-5호 의안: 사외이사 최재홍 선임의 건 (임기 1년)
- 제3-6호 의안: 사외이사 피아오얀리 선임의 건 (임기 1년)
- 제3-7호 의안: 사외이사 조규진 선임의 건 (임기 1년)
- 제3-8호 의안: 사외이사 이규철 선임의 건 (임기 1년)
제4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건 (감사위원 3인)
- 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 조민식 선임의 건 (임기 1년)
- 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 최재홍 선임의 건 (임기 1년)
- 제4-3호 의안: 감사위원회 위원 조규진 선임의 건 (임기 1년)
제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
제6호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 승인의 건
4. 경영참고사항 등의 통지 및 공고
상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사 (국민은행증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는
한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거
의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자 투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기
바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」
2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2018년 3월 6일 ～ 2018년 3월 15일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 주총참석장, 신분증
- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
2018년 2월 28일
주식회사 카카오
대표이사 임지훈
명의개서대리인 KB국민은행장 허인