제 20기 정기주주총회 소집공고

 

 

주주님께

 

주주님의 행복과 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제18조 2항에 의해 제20기 정기주주총회를 2015년 03월 27일 오전 9시 본사에서 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 장소 및 의안은 다음과 같습니다.

 

                                                           - 다     음

1. 일 시：2015년 03월 27일(금) 오전 9시

 

2. 장 소：제주특별자치도 제주시 첨단로 242 다음카카오 스페이스닷원 1층 멀티홀

 

3. 회의목적사항

1) 보고사항：영업보고 및 감사보고

2) 부의안건：

제1호 의안：제20기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안：이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 4인)

- 제3-1호 의안 : 이석우 사내이사 선임의 건 (3년)

- 제3-2호 의안 : 최준호 사외이사 선임의 건 (2년)

- 제3-3호 의안 : 조민식 사외이사 선임의 건 (2년)

- 제3-4호 의안 : 최재홍 사외이사 선임의 건 (2년)

- 제3-5호 의안 : 피아오얀리 사외이사 선임의 건 (2년)

구 분	성 명	주 요 약 력	추천인	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주와의 관계
사내이사후보 (재선임)	이석우	- 중앙일보 기자 - WEISS, JENSEN, ELLIS & HOWARD, P.C. 변호사 - 한국IBM 고문 변호사 - 영산대학교 법학대학원 서울캠퍼스 겸임교수 - NHN㈜ 이사 - 現 (주)다음카카오 CEO	이사추천 위원회	없 음	없 음
사외이사후보 (재선임)	최준호	- Rensselaer Polytechnic Institute. Dept. of LL&C. 조교수 - 現 연세대학교 정보대학원 부교수	이사추천 위원회	없 음	없 음
사외이사후보 (재선임)	조민식	- 삼정 KPMG FAS 본부장 - 現 (주)다음카카오 사외이사 / (주)파마리서치프로덕트 사외이사	이사추천 위원회	없 음	없 음
사외이사후보 (재선임)	최재홍	- 現 강릉원주대학교 전산학과 교수	이사추천 위원회	없 음	없 음
사외이사후보 (재선임)	피아오얀리	- 現 Vice President of Tencent Games/  Representative Director of Tencent Korea/ Representative Director of Tencent Japan	이사추천 위원회	없 음	없 음

 

제4호 의안：감사위원회위원 선임의 건(감사위원 3인)

- 제4-1호 의안: 조민식 감사위원회위원 선임의 건 (1년)

- 제4-2호 의안: 최준호 감사위원회위원 선임의 건 (1년)

- 제4-3호 의안: 최재홍 감사위원회위원 선임의 건(1년)

구 분	성 명	주 요 약 력	추천인	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
감사위원회 위원 후보 (신규선임)	조민식	- 삼정 KPMG FAS 본부장 - 現 (주)다음카카오 사외이사 / (주)파마리서치프로덕트 사외이사	이사추천 위원회	없 음	없 음
감사위원회 위원 후보 (재선임)	최준호	- Rensselaer Polytechnic Institute. Dept. of LL&C. 조교수 - 現 연세대학교 정보대학원 부교수	이사추천 위원회	없 음	없 음
감사위원회 위원 후보 (재선임)	최재홍	- 現 강릉원주대학교 전산학과 교수	이사추천 위원회	없 음	없 음

제5호의안：이사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 등의 통지 및 공고

상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제10조 제5항에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(국민은행증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 '의사 표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2015년 3월 19일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

2) 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는「자본시장과금융투자업에관      한법률」부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정       제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제317조제1항에 의거하여       한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow       Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

3) ‘의사표시 통지서’ 수신처

  서울 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞,

  팩시밀리 (02)3774-3244～5

의사표시 통지서
한국예탁원결제원 귀중
본인은 2015년 3월 27일 개최하는 주식회사 다음카카오의 제20기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 「자본시장과금융투자업에관한법률」 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.
실질주주번호		의사표시
주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
의결권주식수
년      월     일
실질주주 성 명:               (인 또는 서명)   주소:

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2015년 03월 17일 ～ 2015년 03월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

 

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

 

2015년 03월 11일

주식회사 다음카카오

대표이사 최세훈  이석우

명의개서대리인 KB국민은행장 윤종규