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공고
[정정]제29기 정기주주총회 소집공고
제29기 정기주주총회 소집공고
주주님께
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제17조에 근거하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 –
1. 일 시: 2024년 3월 28일(목) 오전 9시
2. 장 소: 제주특별자치도 제주시 첨단로 242, 스페이스닷원 1층 멀티홀
3. 회의 목적사항
1) 보고사항
: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 부의안건
제1호 의안: 제 29기(2023.1.1~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주 당 배당금 61원)
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안: 사업의 목적 변경의 건 (제2 조)
제2-2호 의안: 기타 일부조항 변경의 건 (부칙)
제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 2인)
제3-1호 의안: 정신아 사내이사 선임의 건 (2년)
제3-2호 의안: 권대열 사내이사 선임의 건 (2년)
제3-3호 의안: 조석영 사내이사 선임의 건 (2년)
제3-4호 의안: 차경진 사외이사 선임의 건 (2년)
제3-5호 의안: 함춘승 사외이사 선임의 건 (2년)
제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (함춘승, 2년)
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (80억원)
제6호 의안: 자기주식 소각의 건
제7호 의안: 이사 퇴직금 지급 규정 개정의 건
제8호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (전사 대상 1인당 200주, 총 730,400주 부여)
4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고
상법 제 542조의 4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 대리행사 관련 사항
1) 금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
2) 의결권 대리행사를 원하시는 경우 『제29기 정기주주총회 의결권 대리행사 권유 및 위임장 교부 안내』에 관한 공고문의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하시거나 대리인으로 하여금 주주총회에 참석하도록 하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.
3) 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
1) 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소
- 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」
2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
- 2024년 3월 18일 9시 ～ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
3) 인증서를 이용하여 전자투표 행사 ·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
4) 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제3항)
7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접 행사: 신분증
- 대리 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
8. 보내실 곳 (등기우편 또는 퀵서비스)
서울/경기권에서는 착불로 퀵서비스 이용이 가능하시며, 이 경우 수령인을 카카오 IR운영팀으로 지정 부탁드립니다.
경기도 성남시 분당구 판교역로 166 카카오판교아지트 에이동 9층, 카카오 IR운영팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 13529)
연락처: 02-6718-1082 / 010–2972-8845 / 010-7188-6600
송부: 카카오 IR운영팀으로 주주총회 위임장 착불 퀵 송부 요청.
2024년 3월 11일
주식회사 카카오
대표이사 홍은택
명의개서대리인 KB국민은행장 이재근