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공고
[정정]제28기 정기주주총회 소집공고
[정정] 제28기 정기주주총회 소집공고
주주님께
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제17조에 근거하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 –
1. 일 시: 2023년 3월 28일(화) 오전 9시
2. 장 소: 제주특별자치도 제주시 첨단로 242, 스페이스닷원 1층 멀티홀
3. 회의목적사항
1) 보고사항
: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고
2) 부의안건
제1호 의안: 제 28기(2022.1.1~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주 당 배당금 60원)
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 [첨부1]
제2-1호 의안: 사업의 목적 변경의 건(제2조)
제2-2호 의안: 배당기준일 변경의 건 (제37조, 제37조의 2)
제2-3호 의안: 기타 일부조항 변경의 건 (부칙)
제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 3인)
제3-1호 의안: 배재현 사내이사 선임의 건 (2년)
제3-2호 의안: 정신아 기타비상무이사 선임의 건 (2년)
제3-3호 의안: 최세정 사외이사 선임의 건 (2년)
제3-4호 의안: 신선경 사외이사 선임의 건 (2년)
제3-5호 의안: 박새롬 사외이사 선임의 건 (2년)
제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (윤석, 2년)
제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호 의안: 최세정 감사위원회 위원 선임의 건 (2년)
제5-2호 의안: 신선경 감사위원회 위원 선임의 건 (2년)
제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (80억원)
제7호 의안: 자기주식 소각의 건
제8호 의안: 이사 퇴직금 지급규정 개정의 건
제9호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
제9-1호 의안: 등기임원에 대한 주식매수선택권 부여의 건
제9-2호 의안: 임직원에 대한 주식매수선택권 부여의 건
4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고
상법 제 542조의 4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 대리행사 관련 사항
1) 금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
- 위임장 보내실 곳
:경기도 성남시 분당구 판교역로 166 카카오판교아지트 에이동 14층, 카카오 IR운영팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 13529)
2) 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
1) 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소
- 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」
2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
- 2023년 3월 18일 9시 ~ 2023년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
3) 인증서를 이용하여 전자투표 행사 ·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한인증서한정)
4) 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제3항)
7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접 행사: 신분증
- 대리 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
8. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 사항
1) 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 있으신 주주분들께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.
2) 질병관리청 가이드에 따르면 코로나19 의심 증상이 있는 경우, 고위험군이거나 이들과 접촉하는 경우, 그리고 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 등에서는 마스크 착용을 '강력히 권고'하고 있으며, 이에 따라 주주총회 당일에도 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다. 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다
3) 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.
4) 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용해 주시기를 바랍니다.
2023년 3월 3일
주식회사 카카오
대표이사 홍은택
명의개서대리인 KB국민은행장 이재근