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[정정]제27기 정기주주총회 소집공고

 

 

주주님께

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제17조에 근거하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아        래 –

 

1. 일 시: 2022년 3월 29일(화) 오전 9시

2. 장 소: 제주특별자치도 제주시 첨단로 242, 스페이스닷원 1층 멀티홀

3. 회의목적사항

1) 보고사항

  : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안: 제 27기(2021.1.1~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주 당 배당금 53원)

 

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

   제2-1호 의안: 주식매수선택권 부여 대상 변경의 건(제10조)

   제2-2호 의안: 주주총회 의장의 직무대행 순서 변경의 건(제18조)

   제2-3호 의안: 중간배당 결의일 확대의 건(제37조의2)

   제2-4호 의안: 기타 일부 조항 변경의 건(제8조, 제26조, 제36조, 부칙)

 

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3인)

    제3-1호 의안: 남궁훈 사내이사 선임의 건 (2년)

    제3-2호 의안: 김성수 사내이사 선임의 건 (2년)

    제3-3호 의안: 홍은택 사내이사 선임의 건 (2년)

 

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (120억원)

 

제5호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

 

제6호 의안: 자기주식 소각의 건

 

제7호 의안: 이사 퇴직금 지급규정 개정의 건

 

제8호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

 

 

4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고

상법 제 542조의 4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 대리행사 관련 사항
1) 금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

2) 의결권 대리행사를 원하시는 경우 『제27기 정기주주총회 의결권 대리행사 권유 및 위임장 교부 안내』에 관한 공고문의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하시거나 대리인으로 하여금 주주총회에 참석하도록 하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.
  - 위임장 보내실 곳: 경기도 성남시 분당구 판교역로 235 에이치스퀘어 엔동 7층, 카카오 IR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 13494)
3) 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소

   - 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」

   - 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

  - 2022년 3월 19일 9시 ～ 2022년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표 행사 ·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사

   - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

4) 수정동의안 처리

   - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제3항)

 

 

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사: 신분증

- 대리 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

 

8. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 사항

1) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

2) 더불어 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다

3) 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

4) 코로나바이러스 확산방지를 위해서 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용해 주시기를 바랍니다.

 

 

 

2022년 3월 14일

 

주식회사 카카오

 

공동대표이사 여민수, 조수용

명의개서대리인 KB국민은행장 이재근