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제25기 정기주주총회 소집공고

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제17조에 근거하여 제 25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아           래 -

1. 일 시: 2020년 3월 25일(수) 오전 9시

2. 장 소: 제주특별자치도 제주시 첨단로 242 스페이스닷원 1층 멀티홀

3. 회의목적사항

1) 보고사항
  : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

2) 부의안건
  제1호 의안: 제 25기(2019.1.1~2019.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주 당 배당금 127원)
 
 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
   제2-1호 의안: 제2조 (목적), 신규 사업에 따른 사업 목적 변경의 건
   제2-2호 의안: 제10조 (주식매수선택권), 감사위원회 제도에 따른 문구조정의 건
   제2-3호 의안: 제26조 (대표이사와 다른 임원), 유고시 대행 문구 명시화의 건
   제2-4호 의안: 제27조 (감사위원회), 개정 외부감사법 제10조에 따른 외부감사인 선정권한의 변경의 건
   제2-5호 의안: 제30조 (이사회의 소집), 급변하는 경영환경에 대한 신속한 의사결정을 위한 이사회 소집기간 단축의 건

  제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 4인)
    제3-1호 의안: 김범수 사내이사 선임의 건 (3년)
    제3-2호 의안: 여민수 사내이사 선임의 건 (2년)
    제3-3호 의안: 조수용 사내이사 선임의 건 (2년)
    제3-4호 의안: 조규진 사외이사 선임의 건  (1년)
    제3-5호 의안: 윤석 사외이사 선임의 건  (1년)
    제3-6호 의안: 최세정 사외이사 선임의 건 (1년)
    제3-7호 의안: 박새롬 사외이사 선임의 건 (1년)

  제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3인)
    제4-1호 의안: 조규진 감사위원회 위원 선임의 건 (1년)
    제4-2호 의안: 윤석 감사위원회 위원 선임의 건  (1년)
    제4-3호 의안: 최세정 감사위원회 위원 선임의 건  (1년)

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고

상법 제 542조의 4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사 (국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소
   - 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
   - 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
  - 2020년 3월 15일 ～ 2019년 3월 24일

  - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
     (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

   - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인 인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서
4) 수정동의안 처리
   - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

      (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
- 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 KB국민은행 증권대행부(명의개서 대행회사)에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석 시 준비물 

- 직접 행사: 신분증

- 대리 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

9. 기타
1) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
2) 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.
3) 코로나바이러스 확산방지를 위해서 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용해 주시기를 바랍니다.

2020년 3월 3일

주식회사 카카오

대표이사 여민수, 조수용

명의개서대리인 KB국민은행장 허인